FORENSIC & INTEGRITY
Форензік передбачає надання послуг щодо запобігання фінансовому та корпоративному шахрайству, включаючи послуги із проведення незалежних фінансових та антикорупційних розслідувань з метою виявлення та перешкоджання неправомірним діям.
КОЛИ ЦЕ АКТУАЛЬНО?
Цей вид послуг є особливо актуальним в разі, коли в діяльності бізнесу встановлюються факти чи підозри на:
- незаконне привласнення майна
- відмивання коштів
- хабарництво, корупцію чи неправомірний вплив
- фальсифікацію документів
- шахрайство на тендерних закупівлях
- корпоративні зловживання чи шахрайство
- шахрайство з фінансовими ресурсами
- конфлікт інтересів
- ризик виникнення конфліктів і судових спорів
- понесення необґрунтованих збитків під час реалізації проектів
- сумнівність угод, операцій чи процесів щодо їх законності, беззбитковості тощо
- виникнення репутаційних ризиків чи фінансових втрат
- ризик щодо благонадійності та доброчесності партнерів, контрагентів, співробітників, третіх осіб
КЛЮЧОВІ РИЗИКИ
Належне та своєчасне реагування на виявлені в ході проведення форензік розслідування факти неправомірних дій є одним з ключових факторів у забезпеченні життєздатності та розвитку будь-якого бізнесу.
В іншому випадку, бізнес може зазнати вкрай негативних наслідків, включаючи:
- штрафні санкції
- погіршення фінансових показників
- погіршення репутації менеджменту чи власників
- втрату довіри бізнес партнерів, кредиторів, потенційних інвесторів
- втрату конкурентних позицій на ринку
- судові спори, кримінальне переслідування
- втрату інвестиційної привабливості
- неплатоспроможність
- ризик банкрутства
